Una vez obtenido el dictamen con opiniones y sugerencias de la “Auditoría de Cumplimiento”, se elabora el Programa de Cumplimiento adecuado, instrumentado por un equipo interno de la Organización y un grupo de especialistas en Cumplimiento de Business Compliance. Este programa se integra con las siguientes etapas:

1. Definición de Alcances
2. Integración de un Grupo de Trabajo
3. Estructuración del Programa de Cumplimiento
4. Cronograma
5. Ruta Crítica
6. Capacitación
7. Implementación

A través de este servicio, BUSINESS COMPLIANCE puede encargarse de:

• Aplicación del Programa de Cumplimiento de manera continua
• Asesorar al Oficial de Cumplimiento interno
• O en forma conjunta validar el Cumplimiento efectivo de la Organización en una constante actualización del Programa

A través de un Mapeo de Riesgos se determinan las responsabilidades de directivos, socios o beneficiarios controladores, con el claro objetivo de establecer mecanismos preventivos así como los Óptimos indicadores y Reportes relativos a la operación.

A través de un Mapeo de Riesgos se determinan las responsabilidades de directivos, socios o beneficiarios controladores, con el claro objetivo de establecer mecanismos preventivos así como los Óptimos indicadores y Reportes relativos a la operación:

• Una organización sustentable
• Estructura en la administración a través de Protocolos, Códigos y Políticas
• Un equipo multidisciplinario que ayude a la toma de decisiones
• Incremento en el valor de la Empresa
• Una Entidad preparada para la sucesión

Cuando la estrategia de la organización esté basada en alianzas estratégicas y comerciales con el resto del mundo, es necesario validar:

Que el posible aliado tenga características afines a la organización con base a su Experiencia y Capacidad.

La misma validación es aplicable a los siguientes posibles aliados:

• Socios inversionistas
• Socios comerciales estratégicos
• Asesores externos
• Colaboradores estratégicos
• Proveedores de bienes y servicios

Nuestra Firma de Cumplimiento ha desarrollado un Sistema Tecnológico de Monitoreo (SICE) que consta de:

• Una verificación en tiempo real de la situación fiscal de una persona física o moral, de tal suerte, que será posible determinar el riesgo de realizar operaciones. Adicionalmente  permitirá a la Entidad que se encuentre en el supuesto, aclarar o demostrar su situación fiscal.